聚光科技(杭州)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2013年7月18日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2013年7月8日以電話和電子郵件的形式發(fā)出。
本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人,其中委托方式出席1人。董事朱磊先生因病未能親自出席或通過(guò)電話方式參加本次董事會(huì)，董事朱磊先生在研讀本次董事會(huì)議案后，授權(quán)董事顧燕女士代為出席本次董事會(huì)。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事王健先生主持。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)選舉王健先生為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
本議案以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及其人員組成的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。本公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。具體人員組成如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：孫優(yōu)賢、王健、姚納新、顧燕、黃建新為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中孫優(yōu)賢為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。
審計(jì)委員會(huì)：黃建新、林憲、朱磊為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中黃建新為審計(jì)委員會(huì)主任委員。
提名委員會(huì)：孫優(yōu)賢、黃建新、王健為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中孫優(yōu)賢為提名委員會(huì)主任委員。
薪酬與考核委員會(huì)：林憲、孫優(yōu)賢、姚納新為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中林憲為薪酬與考核委員會(huì)主任委員。
本議案以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)聘任姚納新先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。姚納新先生在本公司或本公司控股子公司兼任其他職務(wù)將不重復(fù)計(jì)薪?？偨?jīng)理簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過(guò)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)聘任王健先生為公司總工程師，任期三年，自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。王健先生在本公司或本公司控股子公司兼任其他職務(wù)將不重復(fù)計(jì)薪?？偣こ處熀?jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)聘任虞輝先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)總監(jiān))，聘任田昆侖先生為公司副總經(jīng)理，聘任田昆侖先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。公司其他高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過(guò)。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司董事會(huì)同意聘任王春偉先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
本議案以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過(guò)。
